Penyelia tapak bina mengaku tidak bersalah atas empat tuduhan pengubahan wang haram RM1.9 juta

Seorang penyelia tapak bina berusia 63 tahun mengaku tidak bersalah terhadap empat tuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah kira-kira RM1.9 juta.

Bernama melaporkan Law Tuan Hai mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan hakim Shahrul Rizal Majid.

Bagi tiga pertuduhan pertama, Law didakwa menerima cek berasingan bernilai RM300,000, RM100,000 dan RM1.14 juta daripada sebuah syarikat, selepas didakwa memperdaya seorang lelaki berusia 49 tahun supaya memindahkan wang tersebut ke akaun semasanya.

Menurut pertuduhan, Law memperdaya lelaki itu dengan mendakwa dia menjual sebidang tanah di Rembau, walaupun dia bukan pemilik sah tanah tersebut.

Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah bank di Bahau, Jempol, antara 5 hingga 11 Disember 2023.

Bagi pertuduhan keempat, Law didakwa menerima RM338,000 daripada seorang lelaki berusia 54 tahun pada 7 Disember tahun sama, bagi urus niaga jualan sebidang tanah di lokasi yang sama.

Dia didakwa di bawah Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (Amla). Jika didapati bersalah, akta itu memperuntukkan hukuman penjara sehingga 15 tahun dan denda tidak kurang lima kali nilai hasil aktiviti haram yang terlibat atau RM5 juta, mengikut mana yang lebih tinggi.

Timbalan pendakwa raya Nurliana R Azmi memohon supaya kesemua empat kes itu didengar bersama di Mahkamah Sesyen George Town, tempat satu pertuduhan berkaitan difailkan sehari sebelumnya.

Mahkamah menetapkan jaminan RM8,000 bagi setiap pertuduhan dan memerintahkan kesemua kes didengar di Mahkamah Sesyen George Town pada 9 September.