Penyelia tapak projek dituduh pindah wang hasil aktiviti haram RM1.9 juta

Seorang penyelia tapak projek berusia 63 tahun mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan menerima dan memindahkan wang hasil aktiviti haram berjumlah RM1.9 juta.

Tertuduh, Law Tuan Hai, mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Shahrul Rizal Majid, menurut laporan Harian Metro.

Berdasarkan pertuduhan, dia didakwa menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah hampir RM1.54 juta daripada satu akaun bank milik sebuah syarikat, dan dengan curangnya memperdayakan seorang lelaki berusia 49 tahun untuk memindahkan wang itu ke akaun semasa miliknya.

Dia turut didakwa menerima hasil aktiviti haram berjumlah RM338,000 daripada akaun simpanan seorang lelaki berusia 54 tahun.

Menurut pertuduhan, semua pemindahan yang berjumlah RM1.9 juta itu dilakukan selepas tertuduh memperdayakan dua mangsa itu untuk mempercayai bahawa dia ingin menjual satu lot hartanah dalam Mukim Kundor, daerah Rembau, sedangkan tertuduh bukan pemilik yang sah bagi hartanah tersebut.

Dia didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah bank di Bahau, Jempol, antara 5 hingga 11 Disember 2023.

Dakwaan terhadapnya dikemukakan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, yang boleh dihukum di bawah Subseksyen 4(1) akta yang sama.

Hukuman memperuntukkan penjara sehingga 15 tahun dan denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan dilakukan, atau RM5 juta, yang mana lebih tinggi, jika sabit kesalahan.

Timbalan Pendakwa Raya Nurliyana R Azmi yang mengendalikan pendakwaan menawarkan jaminan RM30,000 bagi setiap pertuduhan, selain memohon kes itu dipindahkan dan dibicarakan di Mahkamah Sesyen Georgetown, Pulau Pinang.

Menurutnya, permohonan itu dibuat kerana terdapat kes yang dipertuduhkan terhadap tertuduh di Georgetown sehari sebelumnya, selain kaitan rapat kes pengubahan wang itu.

Tertuduh yang diwakili peguam Raqib Osman memohon jaminan rendah atas alasan anak guamnya tiada risiko melarikan diri dan tidak mempunyai kemampuan membayar ikat jamin yang tinggi.

Mahkamah membenarkan jaminan RM8,000 bagi setiap pertuduhan dengan dua penjamin. Permohonan memindahkan dan membicarakan empat pertuduhan itu bersama kes di Mahkamah Sesyen Georgetown turut dibenarkan.

Sebutan semula kes ditetapkan pada 9 September untuk serahan dokumen.