ரிம1.9 மில்லியன் பணமோசடி: நான்கு குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்த கட்டுமானத் தள மேற்பார்வையாளர்

சுமார் ரிம1.9 மில்லியன் தொகை சம்பந்தப்பட்ட நான்கு பணமோசடி குற்றச்சாட்டுகளை 63 வயதான கட்டுமானத் தள மேற்பார்வையாளர் ஒருவர் மறுத்து விசாரணையை எதிர்கொள்ள முன்வந்தார்.

நீதிபதி Shahrul Rizal Majid முன்னிலையில் குற்றச்சாட்டுகள் வாசிக்கப்பட்ட பின்னர் Law Tuan Hai தான் குற்றமற்றவர் என்று கூறினார் என பெர்னாமா செய்தி வெளியிட்டது.

முதல் மூன்று குற்றச்சாட்டுகளின்படி, 49 வயதான ஒருவரை ஏமாற்றி தனது நடப்புக் கணக்குக்குப் பணத்தை மாற்றச் செய்த பிறகு, ஒரு நிறுவனத்திடமிருந்து ரிம300,000, ரிம100,000 மற்றும் ரிம1.14 மில்லியன் மதிப்புள்ள தனித்தனி காசோலைகளைப் பெற்றதாக அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

ரெம்பாவில் உள்ள ஒரு நிலத்தை விற்பதாக அந்த நபரை நம்பச் செய்ததாகவும், ஆனால் அந்த நிலத்தின் சட்டப்பூர்வ உரிமையாளர் அவர் அல்ல எனவும் குற்றச்சாட்டு கூறுகிறது.

இக்குற்றங்கள் 2023 டிசம்பர் 5 முதல் 11 வரை ஜெம்போல், பாஹாவ்வில் உள்ள ஒரு வங்கியில் நிகழ்ந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

நான்காவது குற்றச்சாட்டின்படி, அதே ஆண்டு டிசம்பர் 7ஆம் தேதி, அதே இடத்தில் உள்ள நிலத்தை விற்பதாகக் கூறி 54 வயதான ஒருவரிடமிருந்து ரிம338,000 பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது.

2001ஆம் ஆண்டு பணமோசடி தடுப்பு, பயங்கரவாத நிதியுதவி தடுப்பு மற்றும் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளின் வருவாய் சட்டம் (AMLA) பிரிவு 4(1)(b) கீழ் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால், 15 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை மற்றும் சட்டவிரோத வருவாயின் மதிப்பைவிட ஐந்து மடங்கு அல்லது ரிம5 மில்லியன் — எது அதிகமோ அது — அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.

நான்கு வழக்குகளையும் ஜோர்ஜ்டவுன் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் ஒன்றாக விசாரிக்க வேண்டும் என துணை அரசு வழக்குரைஞர் Nurliana R Azmi விண்ணப்பித்தார்; தொடர்புடைய ஒரு குற்றச்சாட்டு அங்கு முந்தைய நாள் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது.

ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டுக்கும் ரிம8,000 பிணையை நீதிமன்றம் நிர்ணயித்து, அனைத்து வழக்குகளையும் செப்டம்பர் 9ஆம் தேதி ஜோர்ஜ்டவுன் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்க உத்தரவிட்டது.