工地监工否认190万令吉洗钱四项指控

一名63岁工地监工否认涉及约190万令吉的四项洗钱罪指控。

马新社报道，Law Tuan Hai在法官Shahrul Rizal Majid面前听完所有控状后，表示否认有罪。

首三项指控指他在诱骗一名49岁男子将款项转入其活期账户后，分别自一家公司收取价值30万令吉、10万令吉及114万令吉的支票。

控方指他令该名男子误以为他正出售位于森美兰林茂（Rembau）的一块土地，但他并非该地的合法拥有人。

上述罪行据称是在2023年12月5日至11日期间，于日叻务（Bahau）、任罗宏（Jempol）一家银行发生。

第四项指控则指他于同年12月7日，以出售同一地点土地为由，向一名54岁男子收取33万8000令吉。

他是根据2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令（AMLA）第4(1)(b)条文被起诉。一旦罪成，可被判入狱最高15年，并罚款不少于所涉非法收益价值的五倍，或500万令吉，以较高者为准。

副检察司Nurliana R Azmi申请将四宗案件一并移交乔治市推事庭审理，前一日已有一项相关控状在该庭提出。

法庭批准每项指控8000令吉保释金，并下令所有案件于9月9日在乔治市推事庭审理。