工地主管被控转移190万非法所得

一名63岁工地主管被控接收及转移总额190万令吉的非法活动所得，他在法庭上否认有罪。

据《大都会日报》报道，被告Law Tuan Hai在法官沙鲁尔里扎尔·马吉（Shahrul Rizal Majid）面前听取控状后，否认有罪。

根据控状，他被指从一家公司的银行账户接收近154万令吉的非法活动所得，并以欺骗手段令一名49岁男子把款项转入他的活期账户。

他也被指从一名54岁男子的储蓄账户接收33万8000令吉的非法活动所得。

控状指出，上述总额190万令吉的转账，是在被告欺骗两名受害人、令他们相信他要出售位于森美兰冷岳县Mukim Kundor一块地产之后进行的，而被告并非该地产的合法拥有人。

他被指于2023年12月5日至11日期间，在任平（Jempol）Bahau一家银行犯下上述罪行。

控罪依据2001年反洗钱、反恐融资及非法活动所得法令提出，可依同一法令第4(1)分节惩处。

一旦罪成，可被判监禁最高15年，并罚款不少于犯罪时非法活动所得或犯罪工具的总额或价值的五倍，或500万令吉，以较高者为准。

负责主控的副检察司努丽亚娜（Nurliyana R Azmi）建议每项控状保释金3万令吉，并申请把此案移交槟城乔治市推事庭（Georgetown sessions court）审理。

她说，申请的理由是被告前一天已在乔治市面对控状，加上两宗洗钱案关系密切。

代表被告的律师拉基布（Raqib Osman）则申请较低保释金，理由是当事人没有逃跑风险，也无能力缴付高额保释金。

法庭最终批准每项控状8000令吉保释金，附加两名担保人，并批准把四项控状移交乔治市法庭与该案一并审理。

案件定于9月9日再次提审，以交付文件。